Cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh sẽ hầu tòa ngày 19/3

Cụ thể, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ. Ông Dũng cùng Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và 13 bị cáo còn lại bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự). Danh sách các bị cáo bao gồm:

- Đỗ Anh Dũng: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

- Đỗ Hoàng Việt: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh.

- Lê Văn Thịnh: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh.

- Phùng Thế Tính: Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Tân Hoàng Minh.

- Nguyễn Mạnh Hùng: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

- Trần Hồng Sơn: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil.

- Nguyễn Khoa Đức: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

- Hoàng Quyết Chiến: Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh.

- Lê Thị Mai: nguyên Phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh.

- Vũ Lê Vân Anh: Phó giám đốc ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh.

- Nguyễn Văn Khẩn: Phó phòng ngân sách Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh.

- Bùi Thị Ngọc Lân: cựu phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc.

- Lê Văn Dò: Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội.

- Nguyễn Thị Hải: Cựu phó tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội.

- Phan Anh Hùng: Cựu phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn.

Một số bị cáo trong vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh. Ảnh: BCA

Theo đó, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, có 5 kiểm sát viên của VKSND thành phố Hà Nội sẽ tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Có hơn 20 luật sư tham gia phiên tòa, bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho ông Đỗ Anh Dũng, luật sư Nguyễn Văn Tú sẽ bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh thành lập từ năm 1993, do ông Dũng là Chủ tịch HĐTV. Quá trình hoạt động, để mở rộng kinh doanh, ông Dũng thành lập thêm 45 công ty. Về mặt pháp lý, các công ty này độc lập. Nhưng thực tế, toàn bộ đều thuộc sở hữu và chịu sự điều hành, chỉ đạo của ông Dũng.

Vào giai đoạn cuối năm 2021, đầu 2022, Công ty Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính. Để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt cùng các cấp dưới triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua ba công ty con là Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông với 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành là 10.030 tỉ đồng.

Để phát hành được khối lượng lớn trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu. Trong đó, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh. Đồng thời, các bị cáo cũng thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán nhằm hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi ba công ty phát hành trái phiếu "trót lọt", Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này. Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành. Sau đó, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được lên tới gần 14.000 tỉ đồng.

Từ số tiền huy động được, Tân Hoàng Minh sử dụng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho Ngân hàng tổng cộng 1.976 tỉ đồng; mua cổ phần các công ty như Thiên Bảo Phú Quốc (1.475 tỉ đồng), Công ty Bình Minh (1.050 tỉ đồng), Công ty Nam Anh Tú (370 tỉ đồng), Công ty Sao đỏ Đà Nẵng, dự án Yên Phụ… Bên cạnh đó, tiền của nhà đầu tư còn được sử dụng để đặt cọc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng, đầu chứng khoán, làm từ thiện, chi trả nợ và tiêu dùng cá nhân và nhiều khoản khác. Theo kết quả điều tra, có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại vụ án. Trong đó, truy thu từ tiền sử dụng trái phiếu là 2.992 tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng và con trai tác động gia đình, tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án là 5.651 tỉ đồng. Ngoài ra, 13 bị cáo khác đã nộp khắc phục 807 tỉ đồng.