Cảnh giác thủ đoạn lưu hành tiền giả trên mạng

Đường dây lưu hành tiền giả với số lượng lớn đã bị CA tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Ảnh: Thái An

Quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội

Công an (CA) tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt giữ 9 đối tượng trong một đường dây sản xuất, mua bán và lưu hành tiền giả với thủ đoạn rất tinh vi. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CA tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến hai thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố (TP) Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) CA tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ CQĐT xác định, hai thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (đều SN 2005, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả. Nguồn gốc số tiền trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”, số tiền được giao tại Bắc Ninh. Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán tiêu thụ tiền giả thông qua mạng Internet, CQĐT đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất tiền giả và các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau đó, thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, trú tại Nam Định); Lê Bảo Toàn (SN 1993, trú tại Thanh Hóa). Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ.

Việc giao tiền giả cho khách hàng, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997) và Vi Văn Ninh (SN 2003) đều trú tại Bắc Ninh thực hiện. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan An ninh điều tra, CA tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, mệnh giá 500.000 đồng, nhiều giấy tờ giả và máy móc thiết bị. Hiện CQ CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Là hành vi vi phạm pháp luật

Nhìn nhận nội dung vụ việc, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội nêu quan điểm, một trong những vấn đề liên quan đến tiền tệ có tác động tiêu cực nhất chính là nạn tiền giả. Tiền giả là loại tiền không phải do Nhà nước phát hành vì loại tiền này được tạo ra bởi các tổ chức, cá nhân với mục tiêu trục lợi bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi sản xuất và lưu hành tiền giả thường không chỉ có một cá nhân mà phần lớn được thực hiện bởi nhiều người, mỗi người ở một giai đoạn khác nhau. Nạn nhân của nạn tiền giả này tập trung chủ yếu ở những thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa và không phải ai cũng có thể phát hiện được tiền mà họ sử dụng là tiền giả.

Điều 207, chương XVIII, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định rất rõ mức xử phạt đối tượng vi phạm khi thực hiện hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Điều đáng chú ý, tại quy định này, ngoài việc xác định yếu tố cấu thành tội phạm, trường hợp xuất hiện thêm một số tình tiết tăng nặng, các đối tượng vi phạm trong vụ án trên có thể phải chịu mức án tù chung thân. Cụ thể như sau:

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

“Như vậy, hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải bị xử lý. Việc CQCA nhanh chóng phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm về hành vi sản xuất, bán tiền giả được dư luận đặc biệt quan tâm, ủng hộ, qua đó thực hiện hồi chuông răn đe, cảnh tỉnh đối với những đối tượng nào nếu có ý đồ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để ngăn chặn, phòng tránh việc bị lừa khi sử dụng, lưu hành tiền giả, người dân cũng cần có thói quen kiểm tra kỹ lưỡng tiền khi tiến hành giao dịch, trao đổi mua bán, đồng thời tích cực sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt” – luật sư Nguyên cho biết thêm.

Thái An