Bắt tạm giam Giám đốc 'huy động vốn' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tân quen Nghi và Trình thông qua mối quan hệ bạn bè, cùng nhau hợp tác làm ăn, theo đó, Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh TP Cần Thơ. Trong thời gian này, các đối tượng cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như cho vay đáo hạn ngân hàng; trả tiền thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành trên cả nước để chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nghi và Trình. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 30/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (SN 1991), Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, tại phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm liên quan đến Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tân. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan CSĐT xác định, Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động, trong năm 2022, Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền thu mua tôm để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt cho vào mục đích cá nhân.

Quá trình khám xét nơi làm việc của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội.

Ngọc Tuấn