Bắt đầu xét xử vụ Hồ sơ Panama, 27 người bị buộc tội rửa tiền trên toàn thế giới

Trong số các bị cáo có Jürgen Mossack gốc Đức và Ramon Fonseca, người đồng sáng lập một công ty luật có trụ sở tại Panama, trung tâm của vụ rò rỉ tài liệu năm 2016.

Năm 2016, 11,5 triệu tài liệu tài chính bí mật bị rò rỉ cho một tờ báo Đức. Ảnh: Arnulfo Franco/AP

Mossack, Fonseca và các cựu nhân viên khác của công ty luật này đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền dựa trên cáo buộc công ty luật này đã thành lập các công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế.

Năm 2016, 11,5 triệu tài liệu tài chính bí mật đã bị rò rỉ cho tờ báo Süddeutsche Zeitung (SZ) của Đức. Các tài liệu tiết lộ có bao nhiêu người giàu trên thế giới gửi tài sản của họ vào các công ty nước ngoài.

Vụ bê bối sau đó đã gây ra hậu quả sâu rộng và dẫn đến việc nhiều lãnh đạo các nước phải rời nhiệm sở sau những tiết lộ này. Trong đó, cựu Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã phải từ chức.

Những người khác liên quan bao gồm cựu Thủ tướng Anh David Cameron, ngôi sao bóng đá Lionel Messi, Tổng thống Argentina lúc đó là Mauricio Macri và nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, cùng những người khác.

Nhiều người trong số những người vướng vào vụ bê bối phủ nhận hành động bất hợp pháp và đưa ra lý do để giải thích cho sự hiện diện tài sản ở nước ngoài của họ.

Các công tố viên Đức đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Mossack và Fonseca vào năm 2020 với tội danh hỗ trợ trốn thuế và thành lập tổ chức tội phạm.

Tuy nhiên, cả Mossack và Fonseca đều có quốc tịch Panama. Panama không dẫn độ công dân của mình nên không rõ liệu họ có bị đưa đến Đức để xét xử hay không.

Mai Vân (theo DW)