Đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng được tổ chức như thế nào

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề truyền thống..., trên mạng Internet do một số đối tượng thực hiện hành vi tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Đối tượng Bùi Văn Thọ.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xét thấy quá trình hoạt động và tính chất nghiêm trọng, phức tạp của đường dây tổ chức đánh bạc này, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án và phân công thiếu tướng Phạm Mạnh Trường là trưởng ban chuyên án chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng.

Sau thời gian điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng. Trong đó, các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP.HCM; Bùi Phương Thảo (SN 1987), trú tại quận 5, TP.HCM; Nguyễn Trung Kiên (SN 1982), trú tại tỉnh tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Công Lâm (SN 1973), Lê Trần Quốc Cường (SN 1988), cùng trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM; Trương Thị Diệu Hiền (SN 1968); Bùi Đức Hiệp (SN 1989), trú tại quận 3, TP.HCM. Riêng Ngũ Chấn Phát (SN 1997), cùng trú tại quận Tân Bình, TP.HCM bị liệt một chân nên cho gia đình bão lãnh.

Các đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Trương Văn Cẩu Chảy (SN 1960), trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM; Lê Thành Cường (SN 1984), Sến Nhật Trường, (SN 1981), cùng trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Trịnh Thế Thanh (SN 1975), cùng trú tại TP.HCM. Kết quả khám xét, cơ quan Công an thu giữ két sắt, 11 điện thoại, máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trên.

Lộ diện đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án và lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan công an xác định Bùi Văn Thọ làm công việc cho thuê xe du lịch, nhưng thực chất từ năm 2021, Thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài... trên mạng Internet thắng thua bằng tiền VNĐ.

Công an khám xét nơi tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các tài khoản Super có 500.000-2.000.000 điểm USD, mỗi điểm USD quy ước 4.000-10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20.000.000.000 đồng/tài khoản), sau đó các tài khoản Super này được các đối tượng chia thành nhiều tài khoản thứ cấp (F2) và quy ước tỷ lệ đổi thành Việt Nam đồng khác nhau.

Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp. Tham gia giúp sức cho các đối tượng tổ chức cầm đầu gồm Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Võ Công Hậu có vai trò quản lý thu chi, tính toán tiền cá cược thắng thua; Đống Minh Luân có vai trò đi giao nhận tiền cá cược thắng thua trực tiếp với đại lý cấp dưới, con bạc.

Các đại lý cấp dưới của Bùi Phương Thảo gồm Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Công Lâm; Lê Trần Quốc Cường có vài trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua cho Nguyễn Trung Kiên; Trương Văn Cẩu Chảy, Lê Thành Cường, Sển Nhật Trường là con bạc của Nguyễn Trung Kiên; Trương Thị Diệu Hiền là đại lý cấp dưới của Nguyễn Công Lâm; Ngũ Chấn Phát, Bùi Đức Hiệp giúp sức cho Trương Thị Diệu Hiền trong việc quản lý, giao tài khoản, tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Trịnh Thế Thanh là con bạc của Trương Thị Diệu Hiền.

Phương thức thủ đoạn

Đây là đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức tín chấp thông qua trang mạng Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, các đối tượng tổ chức quy định với nhau không liên lạc qua điện thoại di động thông thường mà tất cả đều phải qua 2 ứng dụng Telegram hoặc WhatsApp. Đối tượng phụ trách kỹ thuật tạo group Telegram trong đó có đối tượng phụ trách kỹ thuật, đối tượng thu tiền và các đối tượng tổ chức khác.

Đối tượng Bùi Phương Thảo.

Tất cả đối tượng tổ chức trong group đều cài ứng dụng giấu số điện thoại hoặc dùng số điện thoại của nước ngoài để liên lạc, mỗi đại lý thì đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ tạo group Telegram riêng. Khi cần vấn đề gì liên quan đến trang cá cược hoặc giao nhận tiền, các đại lý nhắn tin lên group Telegram và đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ trả lời trực tiếp qua group.

Thời điểm tiến hành giao nhận tiền đánh bạc, các đối tượng tổ chức hạn chế giao nhận tiền mặt trực tiếp mà đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ nhắn tin với đại lý trên group yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng. Nếu các đại lý chuyển tiền về cho các đối tượng tổ chức, thì đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng và yêu cầu các đại lý khi chuyển tiền vào số tài khoản đó phải ghi nội dung đúng như đối tượng phụ trách kỹ thuật đã thông báo.

Quá trình đấu tranh chuyên án xác định, các đối tượng thanh toán tiền với nhau qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, các đối tượng cầm đầu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và giao cho đối tượng ở Việt Nam phụ trách kỹ thuật theo dõi trên hệ thống. Trước khi vào giải World Cup 2022, các đối tượng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền (quy ước tính tiền ngày chứ không tính tiền tuần và định mức tiền đối với khách quen và khách mới).

Minh Hiền/ Công an nhân dân